<p><strong>A Empresa</strong></p><ul><li>Multinacional de jogos de apostas, na região de São Paulo-SP.</li></ul><p><strong>Descrição da vaga</strong></p><ul><li>Atuar com melhorias na agenda de treinamentos e comunicações de PLD/FTP;</li><li>Apoiar a liderança na revisão do Risk Assessment específico de PLD/FTP sempre que verificadas necessidades/novidades operacionais e/ou legislativas/regulatórias;</li><li>Realizar análises de KYC, KYE, KYP via ferramentas de verificação sempre que necessário e gerar relatórios de DD sobre as respectivas análises para apresentação à liderança;</li><li>Proceder com a análise crítica dos reportes gerados em razão de transações suspeitas realizadas nas Plataformas com foco em LD/FTP;</li><li>Reportar, à liderança, suspeitas de fraude relacionadas à LD/FTP identificadas nas Plataformas ou no relacionamento das CIAs;</li><li>Dar o suporte necessário à liderança para elaboração de relatórios/reportes que precisem ser apresentados à Órgãos e/ou Autoridades Competentes;</li><li>Apoiar a liderança na atualização da categorização dos riscos de LDFTP;</li><li>Manter interface direta com os provedores de KYs utilizados pelas CIAs para fins de DD para garantir que as checagens relacionadas à LD/FTP;</li><li>Gerar e organizar evidências de conformidade considerando as obrigações legais e regulatórias das CIAs.</li></ul><p><strong>Perfil desejado</strong></p><ul><li>Ensino Superior completo;</li><li>Inglês intermediário.</li></ul><img src="https://counter.adcourier.com/cmFwaGFlbGRhcmRpcy4yODk1MC4xMDg5NkByaGlici5hcGxpdHJhay5jb20.gif">